公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-009

证券代码：872795 证券简称：维尔思 主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年6月22日，通过电话等方式通知。2.会议召开时间：2018年6月28日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长邢青松先生

6.会议主持人：董事长邢青松先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程

序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理高翠

公告编号：2018-009

芳代表公司管理层向董事会汇报2017年度总经理工作情况。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长邢青松代表公司董事会汇报2017年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

公告编号：2018-009

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司财务情况，编制了《2018年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度不分配利润方案的议案》

1、议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司2017年度不进行利润分配。

公告编号：2018-009

同意票4票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维尔思2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成……
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