公告日期：2018-07-26

江苏维尔思环境工程股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢青松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,055,000股，占公司有表决权股份总数的76.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长邢青松代表公司董事会汇报

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席陈亚先生代表公司第一届监事会汇报2017年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，依据公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了维尔思《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

1.议案内容：

为了更好地完成公司2018年度的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，编制了维尔思《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2017年度不分配利润方案》议案

1.议案内容：

根据审计结果，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司暂不向股东进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司<2017年度审计报告>》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维尔思2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。

同意股数38,055,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司20……
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