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发表于 2019-04-25 00:00:00 股吧网页版
维尔思:第一届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-25



公告编号:2019-020

证券代码:872795 证券简称:维尔思 主办券商:联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出

5.会议主持人:陈亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于江苏维尔思环境工程股份有限公司2018年年度报告及其

摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关要求,公司监事会对公司董事会编制的关于2018年年度报告及摘

公告编号:2019-020

要进行了认真审核,并提出如下审核意见:1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规,和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体公司及全体股东、员工负责的精神,认真履行监事会职责,对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督,对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用,维护了公司及股东的合法权益,按要求编制了《2018年年度监事会工作报告》并提请各位监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合2018年度公司的经营业绩及财务数据,公司董事会对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性

公告编号:2019-020

分析,制定了《2018年年度财务决算报告》,提请各位监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司2019年的工作计划和目标,结合2018年完成的业绩,确定了2019年度的财务预算指标。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

根据公司2019年经营计划,保证生产经营活动的有序进行,本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

……
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