公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-006

证券代码：872795 证券简称：维尔思 主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的

议案已经第一届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以

公告形式发出，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

等的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月15日9:30

结束时间：2018年6月15日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-006

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司更换会计师事务所的议案》；

上述议案内容详见公司于2018年5月31日公告于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2018-004）

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由委托代理

人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

证；3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记。

公告编号：2018-006

(二)登记时间: 2018年6月15日上午8:00-9:30

(三)登记地点:

江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：徐钧

联系电话：0515-88515000；13621660822

联系地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园4号楼803室

(二)会议费用：与会股东费用自理。

(三)临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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