公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-027

证券代码：872795 证券简称：维尔思 主办券商：联讯证券
江苏维尔思环境工程股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高翠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事冯天瀛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略和丰富公司产品结构的需要，公司拟出资成立全资子公司

公告编号：2019-027

“盐城维尔思智能环保装备有限公司”。具体情况如下：

注册资本：人民币2000万元

注册地址：江苏省盐城市城南新区黄海街道青年中路59号。

经营范围：智能环保技术、智能环保装备、生态环境构建、涂装设备、建材装备的研发及其设备的生产、销售；环境工程的设计、施工；环保技术咨询服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、水处理设备、烟气消白、废气治理、土壤改良设计、生产、销售、安装、调试；环保设备软件开发、批发及零售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商注册登记为准）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2019年7月17日召开江苏维尔思环境工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-027

江苏维尔思环境工程股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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