公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司的董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 1 天。

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872796 新安古建 2021 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽皖和律师事务所方达夫律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告 编号：2021-001）、《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年年度报告》 （公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴浩代表董事会将 2020 年

公告编号：2021-005

度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高鼎承代表监事会将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年财务预算报告和 2021 年财务预算报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算报告和 2021
年财务预算报告情况予以汇报。
（五）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的公司》（公告编号：2021- 006）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。