公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-012

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴浩

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请涂宏梅女士为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事会秘书王莉坚递交的辞职报告，王莉坚先生因个人 原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。王莉坚先生的辞职未导致公司董

公告编号：2021-012

事会成员人数低于法定人数，该辞职人员持有公司 0 股，占公司股份 0%。王莉 坚先生辞职后不再担任公司其他职位。根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司控股股东吴浩提名涂宏梅女士为董事会秘书，任期自 2021 年 5 月 10 日至

第二届高级管理人员任期届满。

涂宏梅女士，财务总监，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于安徽广播电视大学，本科毕业，中级经济师，注册会计师，中级会计师。

2004 年至 2008 年，担任合肥美菱科技发展有限公司主办会计。2008 年至 2012，

担任合肥框架广告有限公司财务主管。2012 年至 2016 年，担任安徽众城投资 发展有限公司财务经理、审计经理。2016 年至 2018 年，担任安徽万吉投资有 限责任公司财务总监。2018 年 8 月起，担任安徽新安古建园林建设股份有限公 司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命周胜新先生为公司董事的》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事汪恒先生递交的辞职报告，汪恒先生因个人原因， 请求辞去所担任的公司董事的职务。汪恒先生的辞职导致公司董事会成员人数 低于法定人数，该辞职人员持有公司 0 股，占公司股份 0%。汪恒先生辞职后不 再担任公司其他职位。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东 吴浩任命周胜新先生为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东的大会审议 通过之日至第二届董事会任期届满。

周胜新：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008

年 9 月至 2012 年 9 月担任安徽阿里巴巴文化投资有限公司店面娱乐领班职位；

2013 年 3 月至 2015 年 3 月担任安徽悦莱汽车销售有限公司销售部客户经理；

2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任神州汽车租赁有限公司运营部商务司机；2016

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年 7 月至 2017 年 7 月担任安徽能仁商贸有限公司司务部商务司机；2017 年 8

月至 2018 年 4 月担任安徽宁肯控股股份有限公司司务部商务司机。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（……
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