公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-010

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2021 年5 月 10 日审议并通过：

任命周胜新先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴颖女士为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
吴浩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

本次任命是为了满足公司实际经营管理工作的需要。
（三）新任董监高人员履历

周胜新：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9

公告编号：2021-010

月至 2012 年 9 月担任安徽阿里巴巴文化投资有限公司店面娱乐领班职位；2013 年 3
月至 2015 年 3 月担任安徽悦莱汽车销售有限公司销售部客户经理；2015 年 5 月至
2016 年 6 月担任神州汽车租赁有限公司运营部商务司机；2016 年 7 月至 2017 年 7 月
担任安徽能仁商贸有限公司司务部商务司机；2017 年 8 月至 2018 年 4 月担任安徽宁
肯控股股份有限公司司务部商务司机。
吴颖：女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北财税职业学院，
大专学历。2015 年 12 月至 2017 年 2 月担任豪家利地产营销策划有限公司行政部行
政专员；2017 年 7 月至至今担任安徽新安古建园林建设股份有限公司行政部行政专 员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命周胜新先生为公司董事符合公司经营管理工作的需要，有利于公司未来 发展。

本次任命吴颖女士为公司董事符合公司经营管理工作的需要，有利于公司未来发 展。
三、备查文件

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 12 日

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