公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-011

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2021 年5 月 10 日审议并通过：

任命涂宏梅女士为公司董事会秘书，任职期限自 2021 年 5 月 10 日至第二届高级管
理人员任期届满，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
吴浩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

本次任命是为了满足公司实际经营管理工作的需要。
（三）新任董监高人员履历

涂宏梅女士，财务总监，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安
徽广播电视大学，本科毕业，中级经济师，注册会计师，中级会计师。2004 年至 2008 年，担任合肥美菱科技发展有限公司主办会计。2008 年至 2012，担任合肥框架广告 有限公司财务主管。2012 年至 2016 年，担任安徽众城投资发展有限公司财务经理、

公告编号：2021-011

审计经理。2016 年至 2018 年，担任安徽万吉投资有限责任公司财务总监。2018 年 8
月起，担任安徽新安古建园林建设股份有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命涂宏梅女士为公司董事会秘书符合公司经营管理工作的需要，有利于公 司未来的发展。
三、备查文件

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 12 日

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