公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-016

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4.高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命周胜新先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命吴颖女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-016

周胜 董事 任职 2021 年 5 2021 年第一次 审议通过

新 月 27 日 临时股东大会

吴颖 董事 任职 2021 年 5 2021 年第一次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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