公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,870,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请豁免2019年度第二次临时股东大会提前通知时限的》议案1.议案内容：

根据《公司章程》和《安徽新安古建园林建设股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。本次股东大会拟审议事

公告编号：2019-009

项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求，同意本次股东大会各项方案的有效性不因该等豁免而受影响。

2.议案表决结果：

同意股数20,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

安徽新安古建园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”），由于苏亚金诚时间安排问题不能完成2018年年度报告审计工作，现根据公司的发展现状及需要，经双方友好协商一致，苏亚金诚不再担任公司的审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数20,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-009

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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