公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-007
证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：00。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-007
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872796 新安古建 2020 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽皖和律师事务所方达夫律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）、《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴浩代表董事会将 2019年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高鼎承代表监事会将2019 年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号：2020-007
（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告和 2020 年财务预算报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算报告和2020年财务预算报告情况予以汇报。
（五）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的公司》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司追认偶发性关联交易的公司》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《安徽新安古建园林建设股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布……
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