公告日期：2020-04-27

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护安徽新安古建园林建 第一条 为维护安徽新安古建园林建
设股份有限公司（以下简称“公司”）、 设股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）、《非上市公众公司监督管
理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。公司系在安徽新安古建园
林建设有限公司的基础上，依法整体变
更设立的股份有限公司，在合肥市工商

行政管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
91340100738926600Q。

第十七条 公司股份总数为2087万股， 第十七条 公司股份总数为2087万股，
全部为普通股。 全部为普通股。在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司（以下简称“证
券登记机构”）集中登记存管。

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（……
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