公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-015

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心楼第三层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴浩
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意报出 2020 年半年报告》议案
1.议案内容：

公司审议通过并同意报出 2020 年半年报告。

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟 重新推选第二届董事会董事，提名候选人为：吴浩、吴超、汪恒、王克应、蔚 然。自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上 述提名人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情况， 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公 司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第一次 临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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