公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-017

证券代码：872796 证券简称：新安古建 主办券商：国融证券
安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会、监事会人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020
年 8 月 27 日审议并通过：

选举吴浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 67.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 28.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔚然女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪恒先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王克应先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-017

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020
年 8 月 27 日审议并通过：

选举高鼎承先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛茂英女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 8 月 27 日审议并通过：

选举王红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。
会议由王红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-017

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本
次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

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