公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-021

证券代码：872797 证券简称：西口文化 主办券商：海通证券
西口文化发展（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:00。

公告编号：2019-021

预计会期 0.5 天。
无其他说明。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于西口文化发展（上海）股份有限公司变更经营》议案

同意公司的经营范围变更为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”
（二）审议《关于制定新的<西口文化发展（上海）股份有限公司章程>》议案
由于经营范围发生变更，故修改《公司章程》，将《公司章程》第十一条改为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”
（三）审议《关于申请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记》议案
本次变更公司经营范围一事，尚需工商部门予以批准，特申请股东大会授权董事

公告编号：2019-021

会向工商部门申请变更登记。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次
会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 与 17 日

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘猛 联系电话： 021-59511666
（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-021

西口文化发展（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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