公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券

微保宏大保险销售股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏广宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,283,124股，占公司有表决权股份总数的76.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于逐步停止互联网业务》的议案

1.议案内容：

2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，否决了《关于公司互联网保险销售平台投资项目的议案》。根据股东大会会议精神及部分股东提议，公司研

公告编号：2019-012

究决定：集中公司资源开展线下保险销售代理业务，逐步停止子公司保之家（北京）科技有限公司、保之星（北京）科技有限公司等的互联网销售平台的相关业务，并授权管理层，根据实际情况，全权处理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程第一百零六条》议案

1.议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议，修改公司章程第一百零六条。

公司章程第一百零六条，原为：董事会由5名董事组成，设董事长1名。

现修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1名。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨鑫、徐兴帅、焦高魁为第一届董事会成员的议案》议案1.议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议：提名杨鑫、徐兴帅、焦高魁为公司第一届董事会成员。

杨鑫、徐兴帅、焦高魁简历介绍详见《微保宏大保险销售股份有限公司董事、监事任免公告》（编号2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-012

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举孟祥彬为第一届董事会董事长、任命孟祥彬为总经理》议案1.议案内容：

为适应保险行业的不断发展，加强公司规范治理能力，优化董事会成员结构，公司提议：选举孟祥彬为第一届董事会董事长、任命孟祥彬为总经理。

孟祥彬简历介绍详见《微保宏大保险销售股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会……
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