公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-033

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券
微保宏大保险销售股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时-11 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-033

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 4 号楼 10 层 1102

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

公司为扩大市场，扩大销售团队力量等，为满足公司短期资金周转需要，夏广宇向公司提供 4,245,600.00 元无息借款。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 时-11 时。

（三）登记地点：北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 4 号楼 10 层 1102 公司办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐兴帅 联系方式：13521137376
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（三）临时提案
若有临时提案，请于会议召开十日以前书面提交董事会。

公告编号：2019-033

五、备查文件目录
《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

微保宏大保险销售股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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