公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-020

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券

微保宏大保险销售股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟祥彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,283,124股，占公司有表决权股份总数的76.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《微保宏大保险销售股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《微保宏大保险销售股份有限公司2018年年度报告》（公

公告编号：2019-020

告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本公司审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了《公司2018年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度监事会工作报告》

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,283,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度……
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