公告日期：2020-04-27

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券

保之家宏大保险销售股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人：孟祥彬
6.会议列席人员：白雨、尚凤端、张丹丹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保之家宏大保险销售股份有限公司 2019 年
年度报告摘要》和《保之家宏大保险销售股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，公司内部制度进一步完善和规范。根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：
本公司审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》……
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