公告日期：2020-05-25

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券

保之家宏大保险销售股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟祥彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

38,283,124 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书徐兴帅先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会 汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会 汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财

务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业

务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：本公司审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2019 年财务报表进行了审计，并出具了《2019 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 ……
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