公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-053

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券
保之家宏大保险销售股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏广宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,283,124 股，占公司有表决权股份总数的 76.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-053

3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书徐兴帅出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司全称的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“保之家宏大保险销售
股份有限公司”变更为“保之家保险销售股份有限公司”。并于 2020 年 10 月
16 日完成工商登记并取得新的营业执照。
2.议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司名称拟变更为“保之家保险销售股份有限公司”，需要对公司章 程作出相应修改，具体修改如下：

原第三条公司注册名称：保之家宏大保险销售股份有限公司。

修订后第三条公司注册名称：保之家保险销售股份有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 38,283,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-053

三、备查文件目录
《保之家宏大保险销售股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

保之家宏大保险销售股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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