公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-026
证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券
微保宏大保险销售股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话或邮件通知的
方式发出
5.会议主持人：夏广宇
6.会议列席人员：公司监事、总经理和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司收购保之星（北京）科技有限公司股权》的议案1.议案内容：

根据公司长期战略发展方向以及经营需要，公司受让石林持有保之星（北京）科技有限公司（以下简称“保之星”）的99%股权（股份所对应的认缴额为4,950万元，实缴额为0元）和孔祥飞持有保之星的1%股权（股份所对应的认

公告编号：2018-026
缴额为50万元，实缴额为0元），由于石林及孔祥飞尚未实缴出资，经公司与交易对方友好协商，上述股权转让均为人民币0元。本次受让完成后，公司持有保之星100%的股权。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

微保宏大保险销售股份有限公司
董事会

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