公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-051

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联担保、房屋租赁、 86,000,000. 53,648,972.00 2022 年全资子公司建
其他 向关联方收取水电费、 00 设及各项投资进一步加
向关联方购买商品 大。

合计 - 86,000,000. 53,648,972.00 -

00

（二） 基本情况

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合山东益康药业股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年度日常经营的需要，对与

公告编号：2021-051

日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型 关联方 预计发生额

向关联方出租厂房 山东益康集团有限公司 不超过 10 万元

向关联方出租厂房 山东康护医疗科技有限公司 不超过 10 万元

向关联方收取水电费 山东益康集团有限公司 不超过 10 万元

向关联方收取水电费 山东康护医疗科技有限公司 不超过 20 万元

向关联方购买商品 山东康护医疗科技有限公司 不超过 300 万元

关联方为公司获得外部融资贷 高肇林、刘家荣、高刘芳、王

不超过 8250 万元

款等提供担保 耀文

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2022 年
度日常性关联交易的议案》，关联董事高肇林回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、益康集团和康护医疗按市场价格支付租金和水电费，交易价格公允，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司相关关联交易不存在关联方无偿占用挂牌公司资产的情形，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

2、公司向关联方采购的一次性医用口罩属于和关联方进行的与日常经营……
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