公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-001

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：高肇林

6.会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈卿因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合山东益康药业股份有限公司(以下简称“公司”）2023 年度日常经营

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的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型 关联方 预计发生额

向关联方出租厂房 山东益康集团有限公司 不超过 10 万元

向关联方出租厂房 山东康护医疗科技有限 不超过 10 万元

公司

向关联方收取水电费 山东益康集团有限公司 不超过 10 万元

向关联方购买商品 山东康护医疗科技有限 不超过 300 万元

公司

关联方为公司获得外部 高肇林、刘家荣、高刘芳、 不超过 15100 万元

融资贷款等提供担保 王耀文

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高肇林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资产，为提高该部分资金使用率，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1、投资额度

公司在授权期限内使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司拟购买理财产品的品种为短期（一年内）理财产品，包括但不限于银行渠道。

3、授权期限

股东大会授权公司董事会在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投

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资决策和购买事宜，授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充流动资金等用途，公司 2023 年拟申请综合授信额度，具体如下：

向中国农业银行股份有限公司滕州市支行申请总额人民币 5000 万元(包含5000 万元)……
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