
公告日期:2023-04-21
证券代码:872799 证券简称:益康药业 主办券商:申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:高肇林
6.会议列席人员:朱绪辉、赵鑫杰、高雪芹、高菊、舒长坤
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事陈卿、王汇川因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开
展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。
2022 年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结,同时对 2023 年董事会工作重点进行了重点安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理回顾 2022 年工作情况,并提出 2023 年工作计划,公司总经理严
格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2022 年报表数据,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东益康药业股份有限公司 2022 年度报告》及《山东益康药业股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-008;2023-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2022 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年……
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