公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-012

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-012

普通股 872799 益康药业 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所相关律师现场见证。
（七）会议地点

山东省滕州市益康大道 3288 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2022 年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对 2023 年董事会工作重点进行了重点安排。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2022 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 2022 年度
监事会工作报告。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东益康药业股份有限公司 2022 年度报告》及《山东益康药业股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008；2023-009）。（六）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况

公告编号：2023-012

及经营发展的实际需要，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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