公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-018

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：高肇林

6.会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司枣庄分行申请银行贷款的议案》1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司枣庄分行申请短期流动资金贷款，贷款金额人民币壹仟万元整，期限不超过 12 个月。公司法人、董事长高肇林先生及其配偶高刘芳女士及子公司山东康泓化学有限公司对该笔贷

公告编号：2023-018

款提供无限连带责任保证。具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司枣庄分行申请银行贷款的议案》1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向恒丰银行股份有限公司枣庄分行申请短期流动资金贷款，贷款金额人民币伍佰万元整，期限不超过 12 个月。公司法人、董事长高肇林先生及其配偶高刘芳女士及子公司山东康泓化学有限公司对该笔贷款提供无限连带责任保证。具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。