公告日期：2024-05-09

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高肇林
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数3,256.5399 万股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王汇川、陈卿因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高层管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对 2024 年董事会工作重点进行了重点安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,256.5399 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 2023 年度
监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,256.5399 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,256.5399 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,256.5399 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东益康药业股份有限公司 2023 年度报告》及《山东益康药业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006；2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,256.5399 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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