公告日期：2025-11-27

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款序号 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款顺序相应调整

第一条 为维护山东益康药业股份有限 第一条 为维护山东益康药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、上市公众公司监督管理办法》、《非上市 《非上市公众公司监督管理办法》、《非
公众公司监管指引第 3 号---章程必备 上市公众公司监管指引第 3 号---章程
条款》、《全国中小企业股份转让系统挂 必备条款》、《全国中小企业股份转让系牌公司治理规则》和其他有关规定，制 统挂牌公司治理规则》和其他有关规

订本章程。 定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 董事长系代表公司执行事务并依法进行登记；若公司法定代表人变 的董事，为公司的法定代表人，并依
更，应进行变更登记。 法进行登记；董事长辞任的，视为同
事辞去法定代表人职务。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。若公司法定代表人变更，应进行
变更登记。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本购买公司股份的股东提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供赠与、借
款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。为公司利益，经
股东会决议，或者董事会按照公司章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出……
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