公告日期：2021-05-31

证券代码：872800 证券简称：ST 深发红 主办券商：开源证券
深发工艺红木（深圳）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡金典
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了《深发工艺红木（深圳）股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会通知GongGao》(GongGao编号：2021-012)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司
2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司
2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：
根据公司 2020 年度财务预算执行情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2020 年度利润
分配方案》，鉴于公司未来业务发展需要，同意公司 2020 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，决定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东……
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