公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-003

证券代码：872800 证券简称：深发红木 主办券商：开源证券
深发工艺红木（深圳）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，已于 2021 年 1 月 13 日由公司第二届董事

会第五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 1 月 13 日,公司召开第二届第五次董事会,审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 10 点 00 分。

公告编号：2021-003

预计会议半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872800 深发红木 2021 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路 192 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案 》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn)披露的《深发工艺红木（深圳）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-003

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间： 2021 年 1 月 26 日上午 10:00 至 11:30，下午 1:30 至 17:00
（三）登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路 192 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：江邦国 2、联系电话：0755-27980419 3、
电子邮箱：290057519@qq.com 4、联系地址：深圳市龙华区观澜街道桂香
社区观澜桂花路 192 号
（二）会议费用： 与会股东交通、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深发工艺红木（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日

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