公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-038

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋定平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟按照 2023 年度合并报表归母净利润 422,744,207.45 元的 50%进行现

公告编号：2024-038

金分红，具体利润分配预案如下：

对截止2023年12月31日的未分配利润进行分配，以公司总股本100,764,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20.95 元（含税），预计共派发现金红利人民币 211,100,580.00 元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次会议审议通过的议案一需要提交股东大会审议，为此提请召开公司2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京智明星通科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。