公告日期：2024-06-27

北京市中伦（广州）律师事务所

关于北京智明星通科技股份有限公司

股票定向发行的

法律意见书

二〇二四年六月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

一、本次发行主体合法合规性的意见...... 7
二、关于本次发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见...... 10
三、关于本次发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......11五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 13
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见...... 14
八、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
九、关于本次发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十、律师认为应当说明的其他问题...... 18
十一、全国股转公司审查关注事项回复...... 18
十二、关于本次发行的结论性意见...... 29

释 义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：
发行人、公司、 指 北京智明星通科技股份有限公司

智明星通

中文传媒 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司

出版集团 指 江西省出版传媒集团有限公司

智明星汇、发行 指 海南智明星汇企业管理合伙企业（有限合伙）

对象

上海沐星 指 上海沐星科技有限公司

海南星瑞 指 海南星瑞科技有限公司

智明腾亿 指 北京智明腾亿科技有限公司

天津创游 指 天津创游世纪科技有限公司

北京沐星 指 北京沐星科技有限公司

智明互动 指 北京智明互动科技有限公司

智明网讯 指 北京智明网讯科技有限公司

天津星通 指 天津星通互联科技有限公司

智明星耀 指 北京智明星耀科技有限公司

天津星游 指 天津星游世纪科技有限公司

北京皓泽 指 北京皓泽私募基金管理有限公司

本次发行 指 发行人本次向确定对象的合格投资者定向发行股票的行为

本所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

《定向发行说明 指 发行人为本次发行编制的《北京智明星通科技股份有限公
书》 司 2024 年第一次股票定向发行说明书》及其修订稿

《2022年年度报 指 《北京智明星通科技股份有限公司 2022 年年度报告》

告》
《2022年度审计 指 《北京智明星通科技股份有限公司 2022 年度审计报告》
报告》
《2023年年度报 指 《北京智明星通科技股份有限公司 2023 年年度报告》

告》
《2023年度审计 指 《北京智明星通科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
报告》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》
《定向发行规 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2023
则》 年修订）

《定向发行业务 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
指南》 （2023 年修订）

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
管理办法》 （2021 年修订）

《适用指引第 1 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则适用指引
号》 ……
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