
公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-052
证券代码:872801 证券简称:智明星通 主办券商:申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司委托关联方提供服务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
北京智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”、“公司”)根据业务发展和生产经营需要,委托上海拉博迩文化传播有限公司(以下简称“上海拉博迩”)为公司提供作品创作服务,总计不超过 40 万元。
(二)表决和审议情况
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议,以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司委托关联方提供作品创作服务暨关联交易的议案》,蒋定平和熊秋辉作为关联董事回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等制度规定,本项关联交易金额属于公司董事会决策范畴,无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海拉博迩文化传播有限公司
住所:上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 3 幢 791 室(上海新海经济开发
区)
公告编号:2024-052
注册地址:上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 3 幢 791 室(上海新海经济
开发区)
注册资本:1,000 万元
主营业务:一般项目:广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),品牌管理,企业形象策划,商务信息咨询(不含投资类咨询),市场营销策划,市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询,会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:杨达华
关联关系:上海拉博迩为北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称“朗知传媒”)全资子公司,朗知传媒为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”)的控股子公司,因此构成关联交易。公司董事蒋定平、熊秋辉在控股股东中文传媒任职,在审议本项关联交易时需回避表决。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
本次交易定价遵循公平、合理的原则,以市场公允价格为基础确定。
(二)交易定价的公允性
本次交易价格遵循市场化原则确定,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
上海拉博迩根据公司委托,创作并提交委托作品,服务费用不超过 40 万元。具体内容以双方最终签署的协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
公告编号:2024-052
(一)本次关联交易的目的
本次关联交易为公司业务发展和经营的正常所需,有利于发挥双方业务优势,促进合作共赢,是合理的、必要的,对促进公司的持续稳定发展具有积极意义。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易以市场化公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易符合公司业务发展的实际情况,不会对公司经营及财务产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京智明星通科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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