公告日期：2024-10-22

北京智明星通科技股份有限公司
2024年第一次股票定向发行情况报告书 住所：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼5层北配楼
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京智明星通科技股份有限公司（加盖公章）
2024年10月18日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 6 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -

七、 备查文件...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、智明星通、股份公司 指 北京智明星通科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 8.8 万股（含 8.8 万股）
公司股票的行为

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中文天地出版传媒集团股份有限公司，系
中文传媒 指 上海证券交易所上市公司（股票简称：中
文传媒；股票代码：600373）

华章投资 指 华章天地传媒投资控股集团有限公司

出版集团 指 江西省出版传媒集团有限公司

省文资办 指 江西省国有文化资产监督管理领导小组办
公室

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《北京智明星
通科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的
统称

元 指 指人民币元

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

注：本报告书中表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的，均为四舍五入原因造成。
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。