公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-069

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋定平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司委托关联方通过竞争性磋商程序选聘 2024 年度审计
机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-069

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于连续服务年限的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）无法继续担任公司审计机构，公司需更换 2024 年度审计机构。公司拟委托江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）作为公司通过竞争性磋商程序选聘 2024 年度审计机构事项的代理方，为此，公司需与蓝海国贸签署《委托采购代理协议书》，竞争性磋商代理服务费 1 万元将由中选人领取中选通知书时一次性向蓝海国贸支付。

因蓝海国贸为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司的全资孙公司，构成公司的关联方，故上述事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蒋定平、熊秋辉作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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