公告日期：2024-12-10

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋定平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,252,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》监管要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“前任审计机构”）为公司连续服务年限已满，公司委托江西蓝海国际贸易有限公司为选聘 2024 年度审计机构进行竞争性磋商采购。为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，依照选聘结果，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任审计机构进行了事前沟通，前任审计机构对此无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，申请同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 12 亿元购买理财产品，购买范围包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，并提请股东大会同意董事会在上述产品范围和额度内授权公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年度申请银行贷款额度的议案》
1.议案内容：

同意公司 2025 年度申请银行贷款总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，并提请股东大会批准董事会授权经营管
理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理申请银行贷款的具体事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度公司接受关联方提供贷款担保的议案》1.议案内容：

公司 2025 年度申请银行贷款总额不超过人民币 10 亿元，期限为自 2025 年
1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司控股股东中文天地出版传媒集团股份
有限公司在不超过上述额度范围内为公司贷款提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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