公告日期：2026-03-27

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北京智明星通科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟取消监事会及监事，聘任独立董事，设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，鉴于此，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会及监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；在“董事会”章节中新增“独立董事”“董事会审计委员会”内容；本次修订涉及条款序号和标点符号的，进行相应调整，因不涉及实质性变更的，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 公司股东享有下列权利： 第三十六条 公司股东享有下列权利：
（一）按照其所持有的股份份额获得股 （一）按照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 加或者委派股东代理人参加股东会，并
行使相应的表决权； 行使相应的表决权；

（三）对公司的经营行为进行监督，提 （三）对公司的经营行为进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程 （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监 股东会会议记录、董事会会议决议和财事会会议决议和财务会计报告，连续 务会计报告，连续 180 日以上单独或者180日以上单独或者合计持有公司3%以 合计持有公司 3%以上股份的股东可以上股份的股东可以要求查阅公司的会 要求查阅公司的会计账簿、会计凭证；
计账簿、会计凭证； （六）公司终止或清算时，按其所持有
（六）公司终止或清算时，按其所持有 的股份份额参加公司剩余财产的分配；的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立（七）对股东会作出的公司合并、分立 决议持异议的股东，有权要求公司收购决议持异议的股东，有权要求公司收购 其股份；

其股份； （八）法律、行政法规及公司章程所赋
（八）法律、行政法规及公司章程所赋 予的其他权利。
予的其他权利。

第四十条 董事、监事、高级管理人员 第四十条 董事、高级管理人员执行公
执行公司职务时违反法律、行政法规或 司职务时违反法律、行政法规或者本章者本章程的规定，给公司造成损失的， 程的规定，给公司造成损失的，应当承
应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定 审计委员会成员以外的董事、高级管理的情形的，连续 180 日以上单独或合计 人员有本条第一款规定的情形的，连续持有公司 1%以上股份的股东可以书面 180日以上单独或合计持有公司1%以上请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 股份的股东可以书面请求审计委员会
有前款规定情形的，前述股东可以书面 向人民法院提起诉讼；审计委员会成员请求董事会向人民法院提起诉讼。 有前款规定情形的，前述股东可以书面监事会或者董事会收到本条第二款规 请求董事会向人民法院提起诉讼。
定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 审计委员会或者董事会收到本条第二者自收到请求之日起 30 日内未提起诉 款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将 讼，或者自收到请求之日起 30 日内未会使公司利益受到难以弥补的损害的， 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起前款规定的股东有权为……
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