公告日期：2026-04-13

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北京智明星通科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：代表公司执行公司事务的董事包郭平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1552%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升决策效率和监督效能，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，聘任独立董事，设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事（含职工代表监事）职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除，《监事会议事规则》相应废止。鉴于此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，取消监事会相关条款，由审计委员会承接其职权；将董事会成员人数由 5 名调整至 7 名，其中包括职工代表董事 1 名、独立董事 2 名；新增独立董事、董事会审计委员会相关内容。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会将继续履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去刘方朔先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将不再设置监事会，职工代表监事职务自然免除。结合公司实际情况以及《公司章程》相关条款，公司董事会拟设置职工代表董事一名。根据公司内部治理结构调整，公司拟免去刘方朔先生公司董事职务，并由职工代表大会补选一名职工代表董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，为保障独立董事更好地开展工作，公司拟定了独立董事津贴方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司部分制度……
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