公告日期：2021-04-22

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872802 金色农业 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。

（四）审议《审议 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。内容详见于公司于信息披露平台（www.neep.com.cn）

上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《审议 2020 年度审计报告的议案》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《2020 年年度利润分配方案的议案》的议案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》（报

告编号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有

者 的 净 利 润 为 8,655,063.30 元 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为

14,858,435.23 元，母公司报表未分配利润为 13,708,075.36 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

（七）审议《2021 年度财务预算报告……
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