公告日期：2025-08-08

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872802 金色农业 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订<江苏金色农业股份有限

1 √

公司章程>的议案

关于修订<江苏金色农业股份有限

2 公司股东会议事规则>等四个制度 √

的议案

关于新增 2025 年年度投资计划的

3 √

议案

一、审议《关于修订<江苏金色农业股份有限公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份
转让系统业务规则及相关法律法规，并根据公司章程的规定，现提出关于修订<江苏金色农业股份有限公司章程>的议案，并将公司章程修改方案提请股东会审议。

二、关于修订<江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则>等四个制度的议案

为公司发展需要，明确股东会、董事会的职责和权限，保证股东会、董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金色农业股份有限公司章程》等相关规定，特修订《江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则》、《江苏金色农业股份有限公司董事会议事规则》、《江苏金色农业股份有限公司董事会秘书工作细则》、《江苏金色农业股份有限公司年报差错责任追究制度》，并提请股东会审议。

三、关于新增 2025 年年度投资计划的议案

根据《2025 年盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目申报指南》，为加快公司生产、加工、仓储等基础设施的建设，公司拟新申报 2025 年度盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目，申报项目预算总投资 1625 万元，其中申请财政补助资金 1360 万元，企业自筹 315 万元，最终投资额以项目立项审批及最终决算为准。

根据《公司章程》，公司的投资计划需要经股东会审议，因此，该投资应当由董事会审议通过后提交股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
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