公告日期：2025-08-08

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第三十一条 第三十一条

公司召开股东大会、分配股利、清 公司召开股东会、分配股利、清算
算及从事其他需要确认股权的行为时， 及从事其他需要确认股权的行为时，由由董事会或股东大会召集人决定某一 董事会或股东会召集人决定某一日为日为股权登记日，股权登记日结束时的 股权登记日，股权登记日结束时的在册在册股东为享 有相关权益的公司股 股东为享有相关权益的公司股东。股权
东。 登记日与会议日期之间的间隔不得多
于七个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十二条 第五十二条

公司召开股东大会，董事会、监事 公司召开股东会，董事会、监事会
会以及单独或者合并持有公司百分之 以及单独或者合并持有公司百分之一三以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东，可以在股东大会召开 以上股份的股东，可以在股东会召开十十日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集人。人。召集人应当在收到提案后两日内通 召集人应当在收到提案后两日内通知知其他股 东，并将该临时提案提交股 其他股 东，并将该临时提案提交股东
东大会审议。 会审议。公司不得提高提出临时提案股
除前款规定的情形外，召集人在发 东的持股比例。
出股东大会通知后，不得修改股东大会 除前款规定的情形外，召集人在发通知中已列明的提案或增加新的提案。 出股东会通知后，不得修改股东会通知股东大会通知中未列明或不符合本章 中已列明的提案或增加新的提案。
程第五十一条规定的提案，股东大会不 股东会通知中未列明或不符合法
得进行表决并作出决议。 律法规和公司章程规定的提案，股东会
不得进行表决并作出决议。

第七十七条 第七十七条

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的本公司股份 公司持有的本公司股份没有表决没有表决权，且该部分股份不计入出席 权，且该部分股份不计入出席股东会有股东大会有表决权的股份总数。同一表 表决权的股份总数。同一表决权只能选决权只能选择现场、网络或其他表决方 择现场、网络或其他表决方式中的一
式中的一种。 种。

董事会和符合相关规定条件的股 公司控股子公司不得取得公司的
东可以征集股东投票权。 股份。

董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。

第九十五条 第九十五条

公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民……
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