公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-015

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：缪存美

6.会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉、朱孔志
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《江苏金色农业股份有限公司 2025

公告编号：2025-015

年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<江苏金色农业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统业务规则及相关法律法规，并根据公司章程的规定，现提出《江苏金色农业股份有限公司章程》修改方案，并将公司章程修改方案提请股东会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则>等四个
制度的议案》
1.议案内容：

为公司发展需要，明确股东会、董事会的职责和权限，保证股东会、董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金色农业股份有限公司章程》等相关规定，特修订《江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则》、《江苏金色农业股份有限公司董事会议事规则》、《江苏金色农业股份有限公司董事会秘书工作细则》、《江苏金色农业股份有限公司年报差错责任追究制度》，并提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为子公司借款 500 万提供担保的议案》
1.议案内容：

江苏金色农业股份有限公司全资子公司盐城市大丰丰保农业科技有限公司，为补充日常经营所需的流动资金，拟向银行申请贷款 500 万元。盐城市大丰丰保农业科技有限公司经营情况稳定，资信状况良好。为支持盐城市大丰丰保农业科技有限公司日常经营业务的有序开展，江苏金色农业股份有限公司预计为盐城市大丰丰保农业科技有限公司向银行申请贷款提供担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增 2025 年年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据《2025 年盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目申报指南》，为加快公司生产、加工、仓储等基础设施的建设，公司拟新申报 2025 年度盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目……
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