公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-001

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：缪存美
6. 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉、朱孔志、
刘云妹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金色农业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请免去缪存美董事职务的议案》
1.议案内容：

近日，公司收到控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司的通知，因集团

公告编号：2026-001

内部职务调整，控股股东提请免去缪存美先生公司第三届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本董事会提请将该事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘云妹为新任董事的议案》
1.议案内容：

近日，公司收到控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司的通知，控股股东拟在免去缪存美先生董事职务后，委派刘云妹女士为公司第三届董事会董事候选人。刘云妹女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被列入失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规及公司制度要求。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本董事会提请将该事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

附：刘云妹女士个人简历

刘云妹，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013 年 7
月至 2021 年 5 月，就职于南通市邮政管理局，先后任市场监管处科员、副主任科员，办公室副主任，负责邮政快递行业监管、行政执法及行政办公、人事、纪检监察等综合事务管理。2021 年 5 月至今，就职于江苏盐城港控股集团有限公司及下属企业，先后任纪检监察室（督察办）副主任，法务部部长，法务风控部部长，法律事务中心主任，律师事务部部长，副总合规师；期间兼任江苏盐城港资产管理有限公司执行董事、党总支书记、总经理，盐城港海外投资控股有限公司董事，现任江苏盐城港农业科技集团有限公司党委书记、董事长。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

为完成公司董事免职及补选的法定程序，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司董事
会提议于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏金色农业……
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