公告日期：2026-04-16

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5. 会议主持人：刘云妹
6. 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉、朱孔志
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金色农业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]210Z0148
号）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于发放其他奖励的议案》
1.议案内容：

近年来，公司积极争取各类项目，为公司持续稳定发展奠定了基础。根据公司《科技项目奖励管理办法》的规定，凡公司所申报实施的科技推广类项目，在项目验收合格后，按照项目财政资金 2%—5%（100 万元以内按照 5%计提、100 万
—300 万元按照 4%计提、300 万—500 万元按照 3%计提、500 万元以上按照 2%计
提）比例从经营收入中提取奖励资金奖励给主要参与人员。

2025 年度，公司积极申报各类项目，除完成多个科技推广类项目验收外，还完成了 2022-2024 年度制种大县项目多个子项目的验收，五个项目合计总投资
470.611 万元，其中财政补助资金 225.5551 万元，自筹资金 245.0559 万元。
参照《科技项目奖励管理办法》，提议对参与上述项目申报及实施的相关人员给予特别奖励，合计奖励金额 10.2467 万元（具体见附件 7……
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