
公告日期:2021-03-01
公告编号:2021-002
证券代码:872803 证券简称:正茸科技 主办券商:国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 21 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长缪一鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名翁海燕女士为公司董事》议案
1.议案内容:
公司董事会于 2021 年 2 月 21 日收到董事韦广良先生递交的辞职报告,
其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现拟提名翁海燕女士为公 司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届
公告编号:2021-002
董事会届满之日止。
上述聘任的公司董事不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门 要求不得担任董事的情形,符合《公司法》及《公司章程》规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019
年度的审计机构。鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公 司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵循独立、客观、公正的执 业准则,并考虑审计质量和审计业务的连续性,公司董事会经过综合评估,拟 聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
针对上述议案,公司董事会提请公司于 2021 年 3 月 16 日召开 2021
年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-002
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》
福建正茸农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日
公告编号:2021-002
附件:
翁海燕,女,汉族,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
初中学历。1996 年 9 月至 2015 年 9 月,自由职业;2015 年 10 月至 2……
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