公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-003

证券代码：872803 证券简称：正茸科技 主办券商：国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872803 正茸科技 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名翁海燕女士为公司董事》

公司董事会于 2021 年 2 月 21 日收到董事韦广良先生递交的辞职报告，
其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名翁海燕女士为公 司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届 董事会届满之日止。

上述聘任的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门 要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公 司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执 业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟 聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构， 聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2021-003

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 15 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张新意先生 联系地址：福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业联系电话：0593-3839333 传真：0593-3785555
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》。

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