公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-004

证券代码：872803 证券简称：正茸科技 主办券商：国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年2 月 25 日审议并通过：

任命翁海燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长缪一鸣先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

由于董事韦广良先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最 低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟提名翁海燕女士为公 司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

翁海燕，女，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历。1996 年 9 月至 2015 年 9 月，自由职业；2015 年 10 月至 2016 年 7 月在福

公告编号：2021-004

建正茸农业发展有限公司包装车间担任小组长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月，在
福建正茸农业科技股份有限公司担任包装组组长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。不会影响公司董事会的正常运行。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司 的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会 议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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