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公告日期：2018-10-08
公告编号：2018-018
证券代码：872803 证券简称：正茸科技 主办券商：国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：缪连芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程德金为公司第一届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司董事会于2018年9月7日收到董事程德珍递交的辞职报告，其辞职导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名程德金为公司第一届董事会
董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满之日
公告编号：2018-018
止。
上述董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
福建正茸农业科技股份有限公司
董事会
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